Гонта Микола Петрович

Нейтральність цієї статті під сумнівом. Будь ласка, ознайомтеся з відповідним обговоренням та за можливості виправте недоліки.

Гонта Микола Петрович — організатор піраміди B2B Jewelry.^[2] Піраміда з'явилася влітку 2018 року. Восени 2019 року почалося агресивне просування піраміди з відкриттям численних магазинів у багатьох регіонах України.^[3]

27 серпня 2020 року СБУ провела обшуки в офісах піраміди B2B Jewelry.^[4][5][6]

Із 4 вересня 2020 року разом із дружиною-спільницею Оленою під домашнім арештом.^[7][8]

Діяльність

У так званих «ювелірних» магазинах пропонують придбати сертифікат «забезпечений» золотом чи сріблом, який має дуже високу дохідність — 260−416 % на рік.^[9] Насправді ювелірні прикраси в цих бутафорських магазинах неможливо купити.

Попри продаж «сертифікатів», B2B Jewelry офіційно не надає фінансових послуг і не підпадає під нагляд державних фінансових регуляторів України (Нацкомфінпослуг, Нацкомісія з цінних паперів і Нацбанк).^[9] Купівлю сертифікатів офіційно оформляють як благодійні внески, зокрема на користь Благодійного фонду «Зимородок».^[10]

Микола Гонта володіє ювелірним заводом «Шарм».^[11][12]

За даними Генпрокуратури і податкової служби, співвласники B2B Jewelry підозрюються в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, і використанні схеми виведення готівки через фіктивний благодійний фонд.^[13]

6 березня 2020 року Денис Бігус опублікував відео-блог, в якому розповів про фінансову піраміду Гонти.^[14][15]

У кінці березня 2020 року припинилися виплати вкладів через карантин, введений для боротьби з поширенням коронавірусу.^[16]

На початку квітня повідомив про продаж криптовалюти B2BToken.^[17]

13 квітня 2020 року засновник піраміди Микола Гонта повідомив про заснування партії «Живіть в достатку».^[18][19][20] Ця партія під назвою «Команда Святослава Сенюти» існує з 2015 року. З того часу вона кілька разів змінювала свою назву: у 2016 році стала «Українським народним блоком», а 13 березня 2020 року партія була перейменована в «Живіть в достатку». У цей же день Гонта був зареєстрований головою партії замість Тетяни Логвінової.

1 вересня 2020 року провів святкування річниці заснування власної піраміди B2B Jewelry у Ладижині.^[6]

Кримінальні справи

Турецьке золото

У 2013 році СБУ провела обшуки в будинку Гонти і на його ювелірному заводі «Шарм» у Ладижині^[9]. Із 2007 по 2011 роки через Шарм пройшло близько 600 000 контрабандних ювелірних виробів із Туреччини загальною вагою більше тонни.

Підприємство знивувачувалося в ухилянні від сплати податків на суму 1.28 млн гривень. Крім Миколи Петровича в незаконному бізнесі були задіяні ще фізичні особи: Гонта Олександр Миколайович, Литвинова Анжеліка Дмитріївна та Пастухова Оксана Петрівна.^[21][22]

Власник заводу зізнався в ухиленні від сплати податків. У березні 2019 року суддя Ладижинського міського суду Вінницької області Тетяна Волошина закрила справу і звільнила фігуранта справи від кримінальної відповідальності «через спливання терміну давності».^[21] Адквокат Гонти подав прохання про звільнення від покарання. Прохання підтримала представниця прокуратури Оксана Веселовська, яка мала б захищати інтереси держави і вимагати сплату податків.

Шахрайство у 2018

У 2018 році на Миколу Гонту відкрили справу через шахрайство. Він не заплатив за ювелірні вироби, які йому надав для реалізації бізнес-партнер Юрій Сова з Мени Чернігівської області. Сума складала 16 638,74 доларів США. Справу старший слідчий Лівобережного відділку Вінницького міського відділку поліції Сергей Квач закрив, а потім звільнився із поліції.^[21]

Справа В2В у 2019

У 2019 році було відкрито провадження за статтями «Шахрайство», «Легалізація (відмивання) доходів, отриманих незаконним способом», «Ухиляння від сплати податків», «Зловживання владою або службовим положенням» з поміткою «здійснене в великих розмірах і групою осіб». У справі проходив БФ «Зимородок» дружини Миколи Гонти, Олени Гонти. Так, 15 листопада 2019 «Кредобанк» зупинив переказ 5 млн гривень на рахунок іншого бізнесмена у Вінницькому філіалі «Ощадбанку», оцінивши таку операцію, як сумнівну. Такі операції з ризиком проходили із 12 червня 2019 по 18 листопада 2019. Рахунки БФ «Зимородок» активно використовувалися B2B Jewelry.

За запитом Генпрокуратури рахунки благодійного фонду БФ «Зимородок» були заблоковані суддею Тетяною Левицькою.^[9] Але потім знову розблоковані іншою суддею Антоніною Квашею за запитом адвокатів Гонти.

4 вересня 2020 року Миколу Гонту було взято під домашній арешт в якості запобіжного заходу у справі про шахрайство.^[6][23]

Див. також

• B2B Jewelry
• Чарльз Понці
• Мавроді Сергій Пантелійович
• Роберт Флетчер

Примітки