Alex Saab

  1. Página de inicio
  2. Wikipedia en español
  3. Alex Saab
Alex Saab
Alex Saab mugshot.jpg
Información personal
Nacimiento 21 de diciembre de 1971 Ver y modificar los datos en Wikidata (49 años)
Barranquilla (Colombia)
Residencia Riomar y El Rosal
Nacionalidad Colombiana
Ciudadanía Venezolana y antiguana
Lengua materna Español Ver y modificar los datos en Wikidata
Características físicas
Peso 175 libra (79,38 kg) Ver y modificar los datos en Wikidata
Ojos Marrón castaño Ver y modificar los datos en Wikidata
Cabello Cabello negro Ver y modificar los datos en Wikidata
Familia
Padres Luis Saab Rada (padre)
Rosa María Morán (madre)
Pareja (1) Cynthia Eugenia Certain Ospina
(2) Camilla Fabri (2014-)[1]​
Hijos Shadi Nain Saab Certain
Isham Ali Saab Certain
Jad Saab Certain
Mariam Rose Saab Fabri
Charlotte Saab Fabri
Familiares Amir Luis Saab Morán (hermano)
Luis Alberto Saab Morán (hermano)
Información profesional
Ocupación Abogado
Empleador Fondo Global de Construcción (desde 2011) Ver y modificar los datos en Wikidata
Información criminal
Cargos criminales Concierto para delinquir
Enriquecimiento ilícito
Lavado de activos
Estafa agravada
Situación penal Detenido en Miami-Florida, Estados Unidos
[editar datos en Wikidata]

Alex Nain Saab Morán (Barranquilla, Colombia; 21 de diciembre de 1971)[2]​ es un abogado colombiano de ascendencia libanesa[3]​ con nacionalidad venezolana[4]​[5]​ y antiguana.[6]​ Desde 2017, ha sido señalado como presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro por parte de la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz y por otras personalidades.[7]​[8]​ Asimismo, es mencionado en los Panama Papers, Pandora Papers e investigaciones periodísticas, y está solicitado por las autoridades de Colombia y Estados Unidos[9]​ por realizar negocios con un importe estimado en 135 millones de dólares con el gobierno de Venezuela durante las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro,[10]​ a diferencia de otros empresarios colombianos que tuvieron que dejar de exportar a Venezuela, debido a la incertidumbre frente a los pagos de sus facturas de importación y los excesivos controles motivados a la aplicación del control cambiario en Venezuela.[10]​[11]​[12]​[13]​

Saab ha realizado diferentes operaciones de importación hacia Venezuela, como el suministro para casas prefabricadas de la Misión Vivienda por un monto de 685 millones de dólares (2011), otras facturas de 340 millones de dólares en las ventas de cajas de alimentos del CLAP al gobierno de Táchira (2016) y 425 millones de dólares en ventas al sistema CLAP (2017) con su empresa Group Grand Limited de Hong Kong,[14]​ la empresa Asasi Food FZC registrada en Emiratos Árabes Unidos tiene varios contratos por un total de 548,78 millones de euros,[15]​[16]​ y otras operaciones de importación ficticias. Desde octubre de 2018 está siendo investigado por lavado de activos, que habría obtenido haciendo negociaciones con el gobierno venezolano entre los años 2004 y 2011. Durante el transcurso de estas investigaciones su revisor fiscal y contable han sido detenidos y acusados por la fiscalía de cinco delitos.[17]​

El 9 de junio de 2020, el Fiscal General de Colombia emitió un comunicado informando la extinción de dominio de sus bienes por un valor de 35 mil millones de pesos representado por siete inmuebles, investigado por lavado de activos, tuvo vigente una circular roja de Interpol[9]​ para ser ubicado e interrogarlo por una acción criminal en perjuicio del Estado colombiano.[18]​[19]​

Saab fue arrestado en Cabo Verde, África el 12 de junio de 2020 por una circular de interpol, el arresto se produjo cuando su avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral en la Isla de Sal para recargar combustible. La solicitud de extradición de Estados Unidos fue aprobada y fue extraditado el 16 de octubre de 2021.[20]​[21]​

Carrera

Alex Saab comenzó su carrera en Barranquilla, vendiendo llaveros de promoción empresarial y posteriormente se puso a confeccionar uniformes de trabajo, camisetas estampadas y ropa.[22]​ En octubre de 1998, fue creada la empresa Shatex S.A. por Alex Saab, con la que iniciaría sus movimientos comerciales, en el 2003 cuando el gobierno venezolano aplicó el control cambiario, inició el comercio de exportación, entre el 2004 y el 2007 sus operaciones iniciales entre legales y ficticias, manipuló sus declaraciones de renta y registros financieros que marcaron ingresos por 2292 millones de pesos, llevando doble contabilidad, una para los bancos (otorgamiento de créditos) y otra para la DIAN el pago de tributos.[23]​ Con el tiempo Saab fue mezclándose entre un grupo de empresarios colombianos reconocidos, entre ellos conoció a Álvaro Enrique Pulido Vargas[24]​ y a la senadora Piedad Córdoba, utilizando el sistema preferencial de divisas de Cadivi, que tenía libre movilidad de capital y para ello hizo uso de ocho empresas de las cuales siete eran empresas offshore de maletín.[23]​

Según una fuente de Univision, durante este tiempo Saab acumuló deudas millonarias tras la suspensión de pagos de divisas por parte del gobierno venezolano, el cual a su vez alegaba que algunos empresarios del país habían estafado al sistema de Cadivi por una millonaria suma, recordando la época de la crisis bancaria de 2009, Saab no fue acusado en esa oportunidad de dicho fraude.[25]​[26]​ En ese tiempo la empresa de Saab ingresó a Colombia, por concepto de reintegro de divisas por exportaciones de Colombia y Ecuador hacia Venezuela gracias al sistema Cadivi, dinero desbloqueado en el 2010, gracias a la intervención de Piedad Córdoba en su apoyo a varios empresarios colombianos (otros son Carlos Mattos, Lorenzo Hernández), para lo cual esta, habría cobrado unos 15 millones de dólares.[27]​[28]​ La deuda a Colombia es de 16 420 435 dólares, cerca de 33 550 millones de pesos, la cual habría evadido responsabilidades tributarias y aduaneras hacia el Estado colombiano, auspiciado por su administrador Devis José Mendoza Lapeira, representante de la empresa Shatex S.A., la que dejó de existir en el 2010. El dinero provenía principalmente de Venezuela[29]​ (la fiscalía colombiana ha acusado a Alex Saab y Devis José Mendoza). Según el periodista de Univision Gerardo Reyes Copello, es ese año que Alex Saab hace amistad con el secretario privado de Nicolás Maduro, William Amaro Sánchez.[30]​[31]​

Es en el 2011, que Saab da el gran salto que lo enriqueció debido al negocio como proveedor de materiales de la Misión Vivienda en Venezuela, valiéndose del diferencial cambiario entre el dólar paralelo y el dólar preferencial en perjuicio del Estado venezolano. El 28 de noviembre del año 2011, se firmó el convenio colombo-venezolano entre el Estado venezolano y la empresa Fondo Global de Construcción de Colombia, organización que fue registrada en Bogotá con un capital de 1707 millones de pesos colombianos, el 24 de noviembre de 2011 (4 días antes de la firma del convenio en Caracas) cuyo representante legal era Alex Saab, que derivó en un contrato de 685 millones de dólares para la instalación en Venezuela de una fábrica de kits para la construcción de viviendas prefabricadas de polietileno expandido y mallas electrosoldadas.[32]​[22]​ En el acto estuvieron presentes los presidentes Juan Manuel Santos y Hugo Chávez, al igual que el entonces canciller Nicolás Maduro. El abogado de Saab, Abelardo De La Espriella, le aseguró en ese entonces a LaW Radio que la sede del Fondo Global de Construcción en Ecuador no tenía ningún nexo con el empresario colombiano.[26]​ Mientras la misma organización estaba siendo investigada por el gobierno ecuatoriano por presunto lavado de activos a través de exportaciones falsas hacia Venezuela. En julio de 2013 en Ecuador se divulgaron investigaciones acerca de exportaciones ficticias. La Fiscalía General de Ecuador José Luis Jaramillo informó sobre los resultado de las investigaciones realizadas por varios meses a tres empresas, a las cuales se les bloqueó, clonaban facturas para justificar operaciones ficticias.[33]​

Una investigación se dio inicio en el 2013 en Ecuador, solicitando la detención de Álvaro Pulido y Alex Saab en el 2015 por un escándalo de corrupción de su empresa Fondo Global de Construcción de Ecuador.[34]​ Al final, las exportaciones cuestionadas sumaban $159 millones. El caso fue sobreseído.[35]​[36]​ Univision también ha mencionado que su periodista Gerardo Reyes fue demandado por el empresario a raíz de estas publicaciones. Otros cuatro periodistas del portal investigativo Armando.info, Alfredo Meza, Ewald Scharfenberg y Joseph Poliszuk, y el redactor Roberto Deniz debido a amenazas tuvieron que abandonar su país Venezuela.[37]​

Solo cuenta con el apoyo de Nicolás Maduro ya que Juan Manuel Santos, Piedad Córdoba y Gustavo Petro negaron cualquier vínculo con Saab.[38]​

Investigaciones

Según un documento obtenido por Univision, la visa estadounidense de uno de los hijos de Saab fue negada en 2016 bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la cual permite al gobierno de Estados Unidos negar la entrada al hijo de una persona si ese hijo se ha beneficiado de la actividad ilegal de su padre y sabía o debía saber que dicho beneficio era ilegal. Una fuente cercana a la DEA explicó a Univision que el organismo está investigando negocios de Saab y Pulido en Estados Unidos relacionados con el lavado de dinero. La misma versión obtuvieron los periodistas de la agencia Reuters, Alexandra Ulmer y Girish Gupta. Según la publicación, no fue posible obtener detalles de la investigación y es posible que no sean procesados.[22]​

De acuerdo con fuentes cercanas a su empresa, Alex Saab adquirió dos casas y un lote ubicados en la carrera 59 entre calles 84 y 85, en el norte de Barranquilla, para construir su vivienda con un amplio jardín. El proyecto de remodelación y ampliación tiene permiso de la Curaduría Urbana No. 2, según se lee en la valla ubicada en la entrada de la obra.[2]​ Al mismo tiempo, Saab forjó una buena relación con la destituida senadora Piedad Córdoba, quien mantuvo una buena relación tanto con el presidente Hugo Chávez como con Nicolás Maduro.[26]​ Alex adquirió un avión ejecutivo en el que viajaba a París, donde alquiló una amplia casa y compró varios automóviles de lujo. La senadora Córdoba fue visitante de la casa en Francia en sus viajes de compras a las mejores tiendas de París.[22]​

Saab también utilizó los servicios de la firma Mossack Fonseca, centro del escándalo de los Papeles de Panamá, para crear compañías en el exterior, incluyendo Seafire Foundation, Lintel Overseas y P I Proment International Sociedad Anónima Kingstone Team Inc. Uno de los empleados de Mossack Fonseca explicó en un correo electrónico interno de la firma que Saab "está requiriendo constituir sociedades en diferentes jurisdicciones como fundaciones y fideicomisos". Richard Díaz, asesor legal de Saab, dijo a Univision que esas empresas nunca llegaron a realizar actividad alguna. "Ninguna cuenta bancaria se abrió en ninguna parte del mundo a nombre de ninguna de esas compañías".[22]​

Gracias a una sociedad registrada en Hong Kong, la Group Grand Limited, Saab ha logrado venderle alimentos y medicinas a Venezuela por más de 919,83 millones de dólares en cuatro contratos, negociación firmada por Nicolás Maduro entre el 2016 y el 2017.[16]​[2]​ El 23 de agosto de 2017, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, señaló a Alex Saab como el propietario de la firma mexicana Group Grand Limited,[39]​ junto con los empresarios también colombianos Álvaro Pulido y Rofolfo Reyes, “presumiblemente es socio del presidente Nicolás Maduro” y se dedicaba a vender alimentos desde diferentes países a los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), un programa gubernamental en Venezuela que comercializa productos regulados entre la población. Gracias a otra sociedad registrada en los Emiratos Árabes Unidos, la Asasi Food FZC, ha logrado vender al gobierno de Venezuela la suma de 548,78 millones de euros. Saab habría conocido a Álvaro Pulido en 2012, cuando se dedicaba a proveer a la empresa de Saab, pero esta actividad habría dejado de realizarla en 2014.[26]​

Las constantes denuncias por parte de los consumidores venezolanos sobre la calidad de la leche en polvo producida en México llevó a investigaciones entre septiembre y diciembre de 2017 a realizar varios análisis de laboratorio químico a petición de Armando.info determinándose un fraude al incumplir con las normas Covenin y los parámetros del Instituto Nacional de Nutrición,[40]​ la denuncia se hizo en febrero de 2018 por parte de Armando.info, el 14 de mayo el diputado Freddy Superlano presidente de la comisión de contraloría de la Asamblea Nacional viajó a México para presentar una denuncia ante la Procuraduría General de la República (México),[41]​ las empresas y personas involucradas acordaron con el gobierno mexicano pagar tres millones de dólares al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) después de determinarse la comercialización de la baja calidad de la leche en polvo y con sobreprecio de 112 % de productos alimenticios para el pueblo venezolano.[42]​ Estas multas irrisorias con la captura de Álex Saab y el congelamiento de cuentas en México revela nuevas irregularidades del acuerdo reparatorio revelando la participación de Álex Saab, Álvaro Pulido y al presidente presuntamente venezolano mencionado por la ex Fiscal Luisa Ortega Díaz quienes no han sido criminalizados por las autoridades en México pero si en el Estado de la Florida. Se ha podido determinar que en el año 2019 muchas de estas cuentas bancarias relacionadas con Group Grand Limited sancionada por la OFAC en México han sido desbloqueadas debido a la existencia de una solicitud diplomática internacional sospechosamente.[43]​

En la madrugada del 25 de septiembre de 2018, se frustra la detención de Saab en Colombia por un delator de la policía colombiana de nombre Eddie Pinto que filtró la ejecución de la operación e informó a la firma de abogados de Abelardo de la Espriella. Alex quién horas antes huyó para Venezuela, al igual sus hermanos, socios e hijos, desaparecieron, y es solicitado por la justicia colombiana por una investigación por lavado de activos.[44]​ Saab vivía en Caracas en la urbanización El Rosal del este de Caracas, en «Torre Galipán», ocupando los pisos 4, 10 y el piso 11 usado como su oficina personal[45]​

El 25 de julio de 2019, la OFAC emitió un comunicado de prensa a través de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela de la sanciones a Álex Nain Sabb Morán,[46]​ Álvaro Enrique Pulido Vargas, su hijo Emmanuel Enrique, Rubio González, los tres hijos de Cilia Flores, el ministro José Gregorio Vielma Mora que estaban incluidos en tres casos de corrupción que se expandieron por Colombia, Panamá, México, Estados Unidos, Turquía, Hong Kong y Emiratos Árabes Unidos, estos países fueron usados, para la trama de corrupción de la venta de alimentos del programa «chavista» de los CLAP, la venta de oro a Turquía, en el caso de la empresa Mulberry y la adjudicación para construir 25 mil viviendas.[47]​ También incluyó a 13 empresas relacionados con Saab y Pulido registradas en el exterior de Venezuela.

El 25 de noviembre de 2019 la Guardia di Finanza de Italia incautó una cuenta corriente de 1,8 millones de euros a nombre de Luis Alberto Saab Morán (hermano de Alex) y un apartamento de lujo en el cuarto piso de la Via Condotti, una de las calles más elegantes de la ciudad de Roma, valorado en 4,8 millones de euros, la investigación los condujo hasta una empresa en Dubái. Su propietaria, la italiana Camilla Fabri; pareja de Alex Saab,[1]​ obtuvo su patrimonio producto del lavado de dinero de los negocios de Saab con el gobierno de Venezuela a través de los programas socialistas, primero con Cadivi, posteriormente con recursos de la Misión Vivienda.[48]​[49]​[50]​

Censura

El 11 de septiembre de 2018, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela prohibió publicar informaciones sobre Alex Saab a los periodistas del portal web Armando Info, quienes han publicado trabajos de investigación en los que señalan a Saab como un presunto miembro de actos de corrupción que existiría en torno al negocio y distribución de los alimentos para los CLAP.[51]​[52]​ En el documento que está dirigido al periodista Roberto Deniz y firmado por el director general de CONATEL, Vianey Miguel Rojas “prohíbe a los ciudadanos Roberto Denis Machín, Joseph Poliszuk, Ewal Carlos Sharfenderg y Alfredo José Meza publicar y difundir a través de los medios de comunicación digitales específicamente en el sitio Armando Info, menciones que vayan contra el honor y reputación del ciudadano Alex Naím Saab (…) hasta tanto finalice el presente proceso en la causa que se sigue contra los mencionados ciudadanos”.[53]​[54]​[55]​

La prohibición fue denunciada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), el cual también denunció que desde la publicación de los reportajes sobre Alex Saab, el sitio Armando Info ha sufrido ataques masivos cibernéticos, alertando que la prohibición de mencionar al ciudadano en sucesivos trabajos de investigación "aumenta la amenaza". Roberto Deniz rechazó la medida, recordando que después de las publicaciones el equipo periodístico anteriormente había sido amenazado vía Twitter, recibieron prohibición de salida del país por parte del Juzgado 11.º en Caracas y ahora se les prohibía continuar la investigación de Saab,[56]​ denunciando que según "la lógica de la jueza que lleva demanda de Alex Saab contra periodistas de Armando Info, está por encima el “honor” y la “reputación” de Alex Saab a la posibilidad de que los venezolanos conozcan el negocio que hay detrás de los CLAP”.[53]​[54]​[55]​ Los cuatro periodistas fueron demandados en Caracas por parte de Saab por difamación agravada continuada e injuria agravada.[57]​

Operación de arresto frustrada

La Fiscalía de Colombia y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) emitieron órdenes de captura el 24 de septiembre de 2018 contra siete personas, incluyendo a Alex Saab, acusadas de lavar activos de por $25.000 millones entre 2004 y 2011, y planeaban realizar un operativo al día siguiente. Sin embargo, la operación fue frustrada después de que Eddie Andrés Pinto, un patrullero de la DIJIN que fungía como analista de interceptaciones, alertó a varios miembros del grupo sobre sus arrestos. Como respuesta, Alex Saab escapó hacia Venezuela y sus hermanos, Luis Alberto y Amir, apagaron sus teléfonos móviles y las autoridades perdieron su rastro. Después de una investigación, de la alerta de un informante anónimo y de una denuncia por extorsión realizada por una persona de confianza de Saab, las autoridades colombianas identificaron a Andrés Pinto como responsable; el 11 de octubre fue arrestado en Bogotá y la Fiscalía le imputó cargos por cohecho y violación ilícita de comunicaciones o de correspondencia de carácter oficial. Pinto anunció su intención de colaborar con las autoridades. Para entonces se desconocía si el grupo de los imputados y Saab contactaron a la DIJIN para filtrar datos sobre la operación, o si estaban siendo objeto de extorsión, y la Fiscalía evaluaba si Pinto recibió beneficios a cambio de información. El 23 de septiembre de 2018, uno de los abogados de Saab, interpuso una denuncia en la fiscalía por intento de extorsión de “parte de un presunto funcionario público, quien le está suministrando información confidencial de unos procesos investigativos en contra de la familia Saab utilizando mensajes de Whatsapp y Telegram, a cambio de algún fin económico o laboral”.[58]​ El 12 de octubre, Andrés Pinto aceptó los cargos de extorsión que se le imputaron. Según la denuncia en los audios y capturas de Whatsapp aportados en la misma, Pinto solicitaba 500 millones de pesos a cambio de borrar toda la información que existiera en nombre de Saab, manifestando además que no había nada que comprometiera al ciudadano o su familia.[59]​ Según la Fiscalía, la situación es diferente y no se trata de una extorsión sino de un policía con acceso a la investigación de los Saab que estaba vendiendo información reservada, por lo que el tribunal sentenció a Eddie Pinto delito de cohecho y violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial.[60]​

Imputación

El 8 de mayo de 2019, la fiscalía colombiana le imputó los delitos a Alex Saab de lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada por hechos relacionados con su empresa Shatex. Desde septiembre de 2018, se considera prófugo en Colombia por no atender a ninguna diligencia judicial y con una orden de captura en firme.[61]​

Sanciones

El 3 de diciembre de 2019 el TIAR reunidos en Bogotá lo incluye en una lista de sancionados aprobado por dieciséis países de un total de diecinueve de manera que no puedan transitar, ni realizar operaciones financieras en el continente americano.[62]​

En julio de 2021 Reino Unido sancionó a los colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido Vargas según el informe estos extranjeros se hicieron de millonarios contratos del Gobierno venezolano de manera ilegal para la importación de alimentos, medicinas y construcción de viviendas y otras estructuras, se ha demostrado el arte de inflar los precios en complicidad con agentes del gobierno, con lo cual ganaron una gran fortuna de forma delictiva.[63]​

Captura en Cabo Verde

Foto de Saab publicada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos

Alex Saab fue detenido el 12 de junio de 2020 en el aeropuerto internacional Amílcar Cabral de Cabo Verde según anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos, es señalado como el principal testaferro de Nicolás Maduro.[64]​[65]​ Su arresto se produjo cuando viajaba en un avión privado de matrícula venezolana desde Caracas a Teherán que aterrizó para recargar combustible y cubría la ruta Irán-Rusia.[66]​ Después de varias horas, el canciller del gobierno venezolano Jorge Arreaza envió un comunicado en Twitter calificando de "arbitraria" e "irregular" la detención, así como «un hecho violatorio del derecho y las normas internacionales», a continuación un comunicado del gobierno que informa que Alex Saab es un agente del gobierno venezolano que realizaba gestiones para los CLAP.[67]​[68]​ Durante su detención entre julio y agosto, Saab en su intento de liberarse de la extradición a EE. UU. ha recurrido a sobornos y amenazas contra el gobierno de Cabo Verde. La extraña detención de un avión en la Florida con armas relacionadas con los pilotos venezolanos, Luis Alberto Patino y Gregori Méndez que pertenece a una empresa de Roswell Rosales, pilotos de Álvaro Pulido Vargas socio de Saab y la misteriosa visita a Caracas de dos altos ejecutivos de Cabo Verde hacen presumir de un intento de rescate de Saab en Cabo Verde[69]​[70]​[71]​[72]​ El gobierno de Cabo Verde se manifestó ante duras críticas que cumplió con un "mandato legal" y distanciarse del tema político después de sancionar a dos empresarios nacionales que viajaron a Caracas en secreto.[73]​

El 14 de septiembre fue aprobada la extradición de Saab desde Cabo Verde a Miami, luego de haber aceptado voluntariamente y de haber colaborado en la entrega de dos cuentas bancarias en Suiza y Austria con un total de 739 millones de dólares a nombre de su hijo Shadi Saab, meses anteriores Alex había entregado dos cuentas bancarias en Suiza por un monto 1500 millones de dólares como parte de su negociación para reducir su pena en EE. UU. así como la entrega de información de la compra de 80 vehículos en Port Everglades en el mes de julio negociado por el régimen de Nicolás Maduro.[74]​

En noviembre de 2020, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desplegó un buque de guerra en las costas de Cabo Verde para evitar un intento de escape. Se trató de una misión secreta del buque USS San Jacinto que partió desde Virginia y cruzó el Atlántico en caso de que el gobierno de Nicolás Maduro o sus países aliados buscaran sacarlo de la isla.[75]​

El 29 de diciembre de 2020 el gobierno de Nicolás Maduro nombra a Alex Saab Embajador plenipotenciario, representante permanente alterno de la Misión de Venezuela ante la Unión Africana de una manera de artificio para buscar ser liberado, sin embargo el gobierno de EE. UU. no reconoce el gobierno de Maduro como legítimo y declara que el nombramiento no tiene efectos retroactivos.[76]​[77]​[78]​

Ha pasado más de seis meses detenido en las celdas de Cabo Verde pero el 21 de enero de 2021 le concedieron prisión domiciliaria por una “condición de cáncer existente” mientras continúa el proceso de extradición que tiene en curso a EE. UU.[79]​ La fiscalía de la Florida ha negado que se le haya notificado en el momento que se trate de un miembro de una delegación diplomática, por lo que lo considera como un fugitivo de la justicia.[80]​ Una reunión secreta en la ciudad de México en septiembre de 2020 entre un representante del gobierno venezolano, Jorge Rodríguez y la representación de EE. UU. con Richard Grenell intentaron negociar la salida de Nicolás Maduro, sin embargo Rodríguez fue enfático al solicitar la liberación de Alex Saab a cambio de nueve ciudadanos norteamericanos detenidos en Venezuela, fracasó la reunión pero dejó ver que tan importante es la liberación de Alex Saab para el gobierno.[81]​

El 8 de septiembre de 2021 el Tribunal Constitucional autoriza la extradición de Alex Saab de Cabo Verde para EE. UU.[82]​[83]​ El gobierno de Venezuela informa el 15 de septiembre que Alex Saab ha sido nombrado como negociador de la mesa de diálogo en México, críticos lo tildan como ridiculez e intento de abandonar la mesa de diálogo.[84]​[85]​

Transacciones

En septiembre de 2020 una filtración de informes de actividad sospechosa o SAR (del inglés Suspicious Activity Report) presentados por bancos estadounidenses a las autoridades de la Red de Control de Crímenes Financieros FinCEN Files a BuzzFeed News y que compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ha ido esclareciendo los movimientos que manejaba Saab en Antigua y Barbuda a través de dos bancos, Global Bank of Commerce[86]​[87]​ y otro propiedad de venezolanos en menor escala North International Bank calificado como banco corresponsal del gobierno venezolano para el programa de los Clap.[88]​ Este acercamiento entre gobiernos nace con el programa de Petrocaribe en 2006 cuando era canciller Nicolás Maduro, el 18 de noviembre de 2014 el Primer Ministro de Antigua y Barbuda Gaston Browne emitió un pasaporte como "representante económico" a Alex Saab con la promesa que nunca se dio de instalar una fábrica de paneles para casas prefabricadas, sin embargo el 7 de mayo de 2015 le fue cancelado dicho pasaporte al tener una orden de arresto desde Colombia y ser incluido en las sanciones de la OFAC.[89]​[6]​ En 2018 una serie de bancos presentaron sus informes a la oficina gubernamental MROS en Suiza quien dio inicio a una investigación del movimiento de casi la mitad 350 millones de dólares de los cuales EE. UU. acusa a Saab, determinó movimientos entre cuentas de Suiza y que existen 22 cuentas bancarias en importantes instituciones financieras suizas de la corporación financiera UBS. Esta investigación quedó suspendida en diciembre de 2020.[90]​[91]​

Extradición a Estados Unidos

El 16 de octubre se cumplió la extradición de Saab desde Cabo Verde con dirección a Estados Unidos.[92]​[21]​ Jorge Rodríguez suspendió la reunión de la mesa de diálogo en México que se llevaría el día 17 de octubre en protesta con la extradición de Saab.[93]​ Nicolás Maduro ha calificado como el "secuestro de Saab".[94]​ Diferentes personajes del gobierno se mostraron muy molestos,[95]​ mientras la oposición venezolana demostraba su tranquilidad por la espera de tanto tiempo para que se haga justicia y se iniciara el juicio en Estados Unidos.[96]​ El asesor principal de EE.UU. de Biden para Latinoamérica Juan Gonzales explicó acerca de la independencia de el proceso judicial que se le sigue a Saab y el proceso de negociación que lleve a elecciones libres y justas haciendo todo lo posible para apoyar al pueblo venezolano.[97]​ En opinión del presidente Iván Duque expresó que espera que Saab de testimonio que el gobierno de Maduro es una ‘narcodictadura’ «Hemos aportado pruebas importantes a OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) y a las autoridades de Estados Unidos mostrando las redes de lavado de activos donde hay muchas empresas fachada en nuestro país».[98]​

Libro

"Alex Saab, la verdad ..." libro de editorial Planeta, Colombia, escrito por el periodista colombiano Gerardo Reyes, jefe de la Unidad Investigativa de Univision, y publicado el 12 de abril de 2021.[99]​[100]​

Investigación periodística

Fueron cuatro periodistas del portal investigativo Armando.Info, Alfredo Meza, Ewald Scharfenberg y Joseph Poliszuk, y el redactor Roberto Deniz, quienes fueron perseguidos y tuvieron que salir de su país Venezuela por los diferentes artículos desde el 2016 de investigación de corrupción en las diferentes tramas de Alex Saab, que hicieron posible las denuncias a través del portal Armando.info. De igual manera el periodista colombiano Gerardo Reyes, jefe de la Unidad Investigativa de Univision también ha seguido e investigado la trayectoria desde sus primeros inicios en Colombia.

Véase también

Referencias

  1. ↑ a b «¿Quién es Camilla Fabri, la esposa de Alex Saab?». El Heraldo. 15 de noviembre de 2019. Consultado el 26 de septiembre de 2021. 
  2. ↑ a b c «Barranquillero Álex Saab es socio de Maduro: exfiscal Ortega». El Heraldo. 23 de agosto de 2017. Consultado el 13 de septiembre de 2018. 
  3. ↑ «Capturan al revisor fiscal y al contador de empresas de Alex Saab». El Espectador (Colombia). 10 de octubre de 2018. Consultado el 11 de octubre de 2018. 
  4. ↑ «Régimen reveló que Alex Saab posee nacionalidad venezolana en un comunicado para exigir su libertad». NTN24. 14 de junio de 2020. Consultado el 19 de junio de 2020. 
  5. ↑ Cucalón, Ana; Osmary, Hernández (15 de junio de 2020). «Abogado de Alex Saab dice que busca evitar su extradición de Cabo Verde». CNN en español. Consultado el 19 de junio de 2020. 
  6. ↑ a b «Cabinet cuts ties with controversial Colombian». The Daily Observer (en inglés). 29 de abril de 2019. Consultado el 16 de junio de 2020. «Cuando se le informó sobre una orden de arresto colombiana contra Saab, el líder de Antigua y Barbuda reaccionó afirmando que la acreditación y el pasaporte serían revocados». 
  7. ↑ «Alex Saab, el testaferro chavista: su arresto en África y la insólita misión secreta de un buque militar de Estados Unidos». Clarín. 22 de diciembre de 2020. Consultado el 9 de febrero de 2021. 
  8. ↑ «Alex Saab, acusado de ser el testaferro de Nicolás Maduro, fue trasladado a prisión domiciliaria en Cabo Verde». Infobae. 25 de enero de 2021. Consultado el 20 de octubre de 2021. 
  9. ↑ a b «Esta es la circular roja con la que capturaron a Álex Saab». El Tiempo. 13 de junio de 2020. Consultado el 2 de julio de 2020. 
  10. ↑ a b «Alex Saab, el barranquillero que habría lavado US$ 135 millones del chavismo». pulzo.com. 30 de septiembre de 2018. Consultado el 13 de octubre de 2018. 
  11. ↑ «Capturaron al revisor fiscal y al contador de Alex Saab». El Nacional (Venezuela). 11 de octubre de 2018. Consultado el 4 de julio de 2020. «El empresario de Barranquilla es señalado por ser contratista del chavismo». 
  12. ↑ «Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, enfrentará juicio en Colombia por varios delitos». CNN en español. 5 de septiembre de 2020. Consultado el 9 de febrero de 2021. 
  13. ↑ «Fiscalía ocupa seis propiedades de Alex Saab avaluadas en $38.000 millones». El Heraldo. 17 de octubre de 2020. Consultado el 20 de octubre de 2021. 
  14. ↑ Deniz, Roberto (23 de abril de 2017). «Empresario cuestionado en Ecuador y EE.UU. le venden comida al gobierno venezolano». Armando.info. Consultado el 4 de julio de 2020. 
  15. ↑ Deniz, Roberto (16 de septiembre de 2018). «Los negocios de importación para los CLAP florecen hasta en Emiratos Árabes Unidos». Armando.info. Consultado el 4 de julio de 2020. 
  16. ↑ a b Deniz, Roberto (3 de mayo de 2020). «Un zombi de Saab casi se apodera de Monómeros». Armando.info. Consultado el 4 de julio de 2020. «Parece inevitable: el protagonista de esta historia es nuevamente Alex Nain Saab Morán». 
  17. ↑ Kenji Doku (12 de octubre de 2018). «Fiscalía presenta en audiencia a ex empleados de firma de empresario Alex Saab». El Heraldo (Colombia). Consultado el 4 de julio de 2020. 
  18. ↑ «Fiscalía inició extinción de dominio a bienes del empresario Álex Saab». El Tiempo. 9 de junio de 2020. Consultado el 4 de julio de 2020. 
  19. ↑ «Aplican embargo a inmuebles de empresario Alex Saab en Colombia». Efecto Cocuyo. 9 de junio de 2020. Consultado el 4 de julio de 2020. 
  20. ↑ «Álex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro, fue arrestado en Cabo Verde». France 24. 14 de junio de 2020. Consultado el 1 de enero de 2021. 
  21. ↑ a b «Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, extraditado a Estados Unidos». El País. 16 de octubre de 2021. « La tarde de este sábado, medios de Cabo Verde, donde estaba detenido desde el 12 de junio de 2020, informaron que Saab había despegado en un avión estadounidense de la isla de Sal, donde gozaba desde enero una medida de prisión domiciliaria, rumbo a Florida. el español Baltasar Garzón confirmaron a EL PAÍS en la tarde del sábado que su cliente había sido “trasladado a EE UU sin notificación del Tribunal Constitucional a la defensa” »
  22. ↑ a b c d e Reyes Copello, Gerardo (4 de marzo de 2017). «El oscuro pasado de dos millonarios contratistas del gobierno venezolano». Univision. Consultado el 13 de septiembre de 2018. 
  23. ↑ a b «Capturan al revisor fiscal y al contador de empresas de Alex Saab». El Espectador. 10 de octubre de 2018. Consultado el 6 de julio de 2020. «Se manipularon las contabilidades de las empresas para mostrar realidades financieras diferentes. Una ante la DIAN y otra ante bancos en los que solicitaban préstamos». 
  24. ↑ «El oscuro pasado de dos millonarios contratistas del gobierno venezolano». connectas.org. 2013. Consultado el 6 de julio de 2020. 
  25. ↑ Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. «Instituciones bancarias intervenidas y en liquidación». Archivado desde el original el 10 de mayo de 2013. Consultado el 23 de junio de 2013. 
  26. ↑ a b c d «¿Quién es Alex Saab, el barranquillero socio de Maduro?». El Heraldo. 24 de agosto de 2017. Consultado el 13 de septiembre de 2018. 
  27. ↑ Martínez, José Gregorio (20 de abril de 2021). «EEUU estaría investigando a Piedad Córdoba por vínculos con Álex Saab». PanAm Post. Consultado el 21 de octubre de 2021. «“Ella logró que descongelaran el dinero que le debían a Saab”». 
  28. ↑ «El relato que desenmascara a Álex Saab: nexos con Chávez y Maduro, la política colombiana y otros negocios». Infobae. 18 de abril de 2021. «“La confronté [esa declaración] con un correo electrónico –de varios– en el que ella, en un tono urgente, le pide al gobierno de Venezuela que le resuelven la situación de lo que ellos llaman los amigos árabes. Hay un correo en el que se envía dinero a la dirección de su casa, de su apartamento en Bogotá”». 
  29. ↑ «Así eran las primeras operaciones fraudulentas de Álex Saab con Venezuela». Primer Informe. 4 de septiembre de 2020. Consultado el 21 de octubre de 2021. 
  30. ↑ «Williams Amaro Sánchez». Poderopedia. 20 de abril de 2021. Consultado el 20 de octubre de 2021. 
  31. ↑ «MIAMI: William Amaro, el narco-secretario de Maduro». Reportero 24. 27 de diciembre de 2015. 
  32. ↑ Boyd, Alek (agosto de 2014). «Conozcan a Alex Saab, bolichico colombiano». infodio.com. Consultado el 6 de julio de 2020. 
  33. ↑ «Desaparece Cadivi… ¿Y el cadivismo?/ contra la delincuencia organizada». Cuentas Claras. 11 de mayo de 2014. «Las empresas usaban el Sucre para obtener dólares de Venezuela, utilizaban de puente al Ecuador y salían hacia paraísos fiscales». 
  34. ↑ «La investigación en Colombia contra Alex Saab, el contratista del chavismo». El Espectador. 9 de septiembre de 2018. 
  35. ↑ Reyes Copello, Gerardo (4 de marzo de 2017). «El oscuro pasado de dos millonarios contratistas del gobierno venezolano». Univision. Consultado el 13 de septiembre de 2018. «En 2013 cuando afrontó una orden de captura de las autoridades de Ecuador por un supuesto delito de exportaciones ficticias a Venezuela a través de la empresa Fondo Global de Construcción de Ecuador (Fodocons S.A.)». 
  36. ↑ «Empresarios cuestionados en Ecuador y EE.UU. le venden comida a Venezuela». Armando.info. 23 de abril de 2017. 
  37. ↑ Calzadilla, Tamoa (8 de febrero de 2018). «Empresario que demandó a Univision Noticias arremete en Venezuela contra cuatro periodistas que tuvieron que salir del país». Univision. Consultado el 7 de noviembre de 2018. 
  38. ↑ «Juan Manuel Santos, Gustavo Petro y Piedad Córdoba niegan cualquier vínculo con Alex Saab - Noticias Digital58 - enero 2021». Noticias Digital58. Consultado el 4 de enero de 2021. 
  39. ↑ «El chavismo revendió paquetes de comida a los pobres un 112% más caro». La Razón (España). 26 de agosto de 2017. Consultado el 11 de octubre de 2018. 
  40. ↑ «La mala leche de los Clap». Armando.info. 12 de febrero de 2018. 
  41. ↑ «México no quiere saber nada de la mala leche de los Clap». Armando.info. 8 de julio de 2018. 
  42. ↑ «Acusados por "guiso" con productos Clap en México pagaran USD 3 millones a Acnur». Producto.com.ve. 18 de octubre de 2018. 
  43. ↑ «Hicieron como que castigaban a los "cuates" de Alex Saab». Armando.info. 5 de julio de 2020. 
  44. ↑ «Detalles del caso por el que huye Alex Saab, el contratista del chavismo». El Espectador. 15 de octubre de 2018. 
  45. ↑ «La vida secreta de privilegios y conexiones de Alex Saab en Caracas». Primer Informe. 19 de junio de 2020. «Saab se estableció en la costosa urbanización El Rosal del este de Caracas, muy pocas personas tenían acceso al piso once de la Torre Galipán: Dos jóvenes adinerados tenían libre acceso a los espacios reservados del magnate apresado en Cabo Verde: Nicolás Maduro Guerra y David Cabello Contreras, hijos de Nicolás Maduro Moros y de Diosdado Cabello Rondón, respectivamente, reportó el semanario La Razón de Caracas.»
  46. ↑ «El Tesoro actúa contra red de corrupción que roba al Programa de Distribución de Alimentos CLAP de Venezuela». Embajada de Estados Unidos en Venezuela. 25 de julio de 2019. «Washington – En el día de hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al ciudadano colombiano Alex Nain Saab Moran, un especulador que tejió…». 
  47. ↑ «saab y sus socios repartieron empresas por tres continentes para trama de corrupción de los Clap». Efecto Cocuyo. 27 de julio de 2019. 
  48. ↑ Meza, José Gregorio (15 de noviembre de 2019). «Conozca a la hermosa italiana que vinculan con las redes de corrupción de Maduro». El Nacional. Consultado el 21 de octubre de 2021. 
  49. ↑ «Guardia italiana incautó €1,8 millones y un apartamento a Alex Saab, empresario vinculado a Maduro». Caraota Digital. 15 de noviembre de 2019. 
  50. ↑ «Los secretos de la esposa de Alex Saab». Primer Informe. 16 de junio de 2020. 
  51. ↑ Moleiro, Alonso (3 de septiembre de 2018). «Maduro silencia a los medios digitales en Venezuela». El País. ISSN 1134-6582. Consultado el 11 de octubre de 2018. 
  52. ↑ «Cuatro periodistas huyen de Caracas y se unen al exilio venezolano». El Mundo (España). 7 de febrero de 2018. Consultado el 11 de octubre de 2018. 
  53. ↑ a b «Conatel prohíbe a periodistas de Armando Info publicar informaciones de Alex Saab». Noticiero Digital. 11 de septiembre de 2018. Consultado el 13 de septiembre de 2018. 
  54. ↑ a b «Prohibieron a periodistas de Armando.info publicar sobre Alex Saab». El Nacional. 11 de septiembre de 2018. Consultado el 13 de septiembre de 2018. 
  55. ↑ a b «Conatel protege a Alex Saab y censura a medios que informen sobre caso de corrupción CLAP». Venezuela al Día. 12 de septiembre de 2018. Consultado el 13 de septiembre de 2018. 
  56. ↑ Martín, Sabrina (12 de septiembre de 2018). «Venezuela: Alex Saab, el nombre que la dictadura quiere borrar de la prensa». Panam Post. Consultado el 13 de septiembre de 2018. 
  57. ↑ «Empresario Álex Saab demanda a cuatro periodistas de Armando.info». El Universo (Ecuador). 7 de febrero de 2018. Consultado el 7 de noviembre de 2018. 
  58. ↑ «Así cayó el policía que filtró la captura de Alex Saab». El Espectador (Colombia). 13 de octubre de 2018. Consultado el 15 de noviembre de 2018. «La denuncia de García». 
  59. ↑ Palomino, Laura (16 de octubre de 2018). «El caso de extorsión denunciado por la defensa de Alex Saab». W Radio (Colombia). Consultado el 15 de noviembre de 2018. «a través del celular facilitado para comunicarse con el agente de la Dijín, pudo grabar sus conversaciones, en donde se evidencia la corrupción que existe al interior de la Dijín». 
  60. ↑ «Así cayó el policía que filtró la captura de Alex Saab». El Espectador. 14 de octubre de 2018. 
  61. ↑ «Fiscalía le imputó cargos a Alex Saab, señalado contratista del chavismo». El Espectador. 9 de mayo de 2019. Consultado el 23 de mayo de 2019. 
  62. ↑ «El Tiar sanciona a 29 funcionarios y empresarios vinculados con el gobierno de Maduro». Efectococuyo. 3 de diciembre de 2019. 
  63. ↑ « el ministro de Asuntos Exteriores, Dominic Raab, aseguró: “El Reino Unido está comprometido con la lucha contra la plaga de la corrupción y la rendición de cuentas de los responsables de su efecto corrosivo. La corrupción agota la riqueza de las naciones más pobres, mantiene a su gente atrapada en la pobreza y envenena el pozo de la democracia”» «El Gobierno británico sanciona a Álex Saab por enriquecerse a costa de los pobres de Venezuela». Crónica Uno. 22 de julio de 2021. 
  64. ↑ «Detienen en Cabo Verde a Alex Saab, acusado de ser testaferro de Maduro». EFE. 13 de junio de 2020. 
  65. ↑ Kejal Vyas (13 de junio de 2020). «Key Financier of Venezuela’s Maduro Regime Arrested». Wall Street Journal (en inglés estadounidense). Consultado el 14 de junio de 2020. 
  66. ↑ «Alex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro, podría ser extraditado a los EEUU». Infobae. 14 de junio de 2020. 
  67. ↑ «Con captura de Álex Saab tiembla el régimen de Nicolás Maduro». El Tiempo. 13 de junio de 2020. «Para el régimen de Nicolás Maduro, Saab es piedra angular de la corrupción y las fortunas ocultas de las cabezas de ese gobierno» «Los más preocupados por esta captura son Maduro y su séquito». 
  68. ↑ «Alex Saab, el abogado colombiano considerado por EE.UU. como principal "testaferro" de Maduro y detenido en Cabo Verde». BBC. 14 de junio de 2020. «Jorge Arreaza M @jaarreaza COMUNICADO : Venezuela denuncia la detención arbitraria e ilegal del ciudadano venezolano, Alex Nain Saab, por parte de Interpol, cuando se encontraba en tránsito en la República de Cabo Verde, sumándose a las acciones de agresión, bloqueo y asedio de EEUU contra nuestro país [...] el Sr Saab Moran como agente del Gobierno Bolivariano de Venezuela se encontraba en la República de Cabo Verde durante una escala técnica... realizando gestiones para garantizar los CLAP». 
  69. ↑ «Sobornos y planes de fuga: los fracasos de Maduro al intentar liberar a Alex Saab». Panampost. 19 de agosto de 2020. 
  70. ↑ «Emisarios de Cabo Verde se reúnen en secreto con Maduro por caso de Alex Saab». El Nuevo herald. 19 de agosto de 2020. 
  71. ↑ «Lo que debe saber sobre el avión incautado en EE UU: tenía como destino Venezuela». RCTV. 19 de agosto de 2020. 
  72. ↑ «Estados Unidos intercepta avión con armas y arresta a dos venezolanos». DW. 18 de agosto de 2020. 
  73. ↑ «Cabo Verde aseguró que cumplió “con un mandato legal” al arrestar a Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro». Infobae. 25 de agosto de 2020. 
  74. ↑ «Alex Saab entrega voluntariamente dos cuentas con $739 millones para reducir pena en EE.UU.». Primer Informe. 14 de septiembre de 2020. 
  75. ↑ Eric, Schmitt; Turkewitz, Julie (22 de diciembre de 2020). «¿Cuál fue la misión secreta del buque San Jacinto en Cabo Verde? Castigar a Nicolás Maduro». The New York Times. Washington. Consultado el 31 de diciembre de 2020. 
  76. ↑ «Diario El Tiempo: Alex Saab nombrado embajador de Venezuela en la Unión Africana». Panorama. Archivado desde el original el 29 de diciembre de 2020. Consultado el 30 de diciembre de 2020. 
  77. ↑ Las2orillas (30 de diciembre de 2020). «Maduro nombra a Alex Saab embajador de Venezuela en África». Las2orillas. Consultado el 30 de diciembre de 2020. 
  78. ↑ «¿Qué dice EE.UU. de que Saab sea embajador plenipotenciario de Maduro?». El Tiempo. 30 de diciembre de 2020. Consultado el 17 de octubre de 2021. 
  79. ↑ «  » «Cabo Verde concede prisión domiciliaria al empresario Alex Saab». [Últimas Noticias. 21 de enero de 2021. 
  80. ↑ «EE. UU. rechaza anular la orden de fugitivo de Alex Saab». El Heraldo. 23 de febrero de 2021. 
  81. ↑ «Petición de liberar a Saab habría tumbado negociación de Maduro con Trump». ElHeraldo. 15 de febrero de 2021. 
  82. ↑ «Cabo Verde autoriza definitivamente la extradición de Álex Saab a EE. UU.». France 24. 8 de septiembre de 2021. «El Tribunal Constitucional de Cabo Verde autorizó la extradición a Estados Unidos de Álex Saab, el empresario colombiano acusado de ser el "testaferro" de Nicolás Maduro. Washington lo reclama por supuesto blanqueo de dinero». 
  83. ↑ «Tribunal de Cabo Verde habilitó la extradición de Alex Saab». El Heraldo. 8 de septiembre de 2021. «“Esta decisión del Tribunal Constitucional de Cabo Verde confirma que el proceso iniciado en el Tribunal de Relaciones de Barlavento y el Supremo Tribunal de Justicia, así como las decisiones de ambos organismos han sido legales y constitucionales”». 
  84. ↑ «Gobierno de maduro informa que Alex Saab se incorporara al diálogo con la oposición». CNN en Español. 15 de septiembre de 2021. 
  85. ↑ «Gobierno de Venezuela incorpora al diplomático Alex Saab en la mesa de diálogo de México». Voz de América. 15 de septiembre de 2021. «Enderson Sequera, politólogo y director estratégico de Politiks afirma que las investigaciones de Armando.Info comprobaron que Saab es “arquitecto fundamental de los negocios turbios y las alianzas ilícitas del chavismo en el exterior” y coincide en que “evitar su extradición es prioridad número uno para el chavismo”». 
  86. ↑ Deniz, Roberto (20 de septiembre de 2020). «FinCEN Files: Un huracán de dinero de Alex Saab, el "testaferro de Nicolás Maduro", se formó sobre Antigua». El Universo. Consultado el 20 de octubre de 2021. 
  87. ↑ «Un huracán de dinero de Alex Saab se formó sobre Antigua». Tal Cual. 21 de septiembre de 2020. Consultado el 20 de octubre de 2021. 
  88. ↑ «En el Caribe flota una boya para las finanzas del chavismo». Armando.info. 5 de abril de 2020. 
  89. ↑ «Lo que revela la Cancillería de Venezuela sobre su relación con Alex Saab». Efecto Cocuyo. 14 de junio de 2020. 
  90. ↑ «La suspensión de la investigación contra Alex Saab en Suiza trasciende en momentos en que el barranquillero enfrenta un proceso legal en Cabo Verde» «Fiscales suizos cierran investigación contra Alex Saab relacionada con 22 cuentas bancarias». Tal cual. 26 de marzo de 2021. 
  91. ↑ « Los fiscales concluyeron que la evidencia de esto era insuficiente para presentar cargos formales contra Saab y otro hombre» «Revelan que Álex Saab estaría vinculado a 22 cuentas bancarias en el privado suizo UBS». Banca Negocios. 23 de marzo de 2021. 
  92. ↑ «Extraditan a Alex Saab, presunto financista de Nicolás Maduro». CNN en español. 16 de octubre de 2021. «Saab fue trasladado de su lugar de arresto domiciliario, en la isla de Sal, a un avión del Departamento de Justicia de Estados Unidos, indicó su equipo de defensa. el avión había volado a Cabo Verde desde Manassas, Virginia, en Estados Unidos, aterrizando en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral a las 3:45 (12:45 pm de Miami)»
  93. ↑ «Gobierno de Maduro suspende participación en Mesa de Diálogo». Voz de América. 16 de octubre de 2021. «La delegación del Gobierno del presidente Nicolás Maduro ante la Mesa de Diálogo con la oposición instalada en México, anunció que no asistirá a la ronda que debía iniciar este domingo, “Como expresión profunda de nuestra protesta frente a la brutal agresión contra la persona e investidura de nuestro delegado Alex Saab Morán”, expone el comunicado leído por Jorge Rodríguez»
  94. ↑ «El chavismo abraza a Alex Saab como a un mártir». El País. 19 de octubre de 2021. « “No sé que va a pasar con el diálogo en México, sinceramente. Lo evaluaremos después. Por ahora, estamos indignados, protestando y enfrentando la injusticia. Secuestraron a un hombre bueno, inocente, a un hombre limpio y trabajador»
  95. ↑ «“Injusticia innoble... un secuestro de Estados Unidos”: Maduro estalla tras extradición de Alex Saab». Semana. 21 de octubre de 2021. «Se sabía que el más angustiado y molesto con la extradición de Alex Saab era Nicolás Maduro. Su gobierno se estremeció por cuenta del traslado de quien es acusado de ser su testaferro a los Estados Unidos. La extradición a Estados Unidos del empresario Álex Saab, señalado testaferro del presidente Nicolás Maduro, dejó en suspenso las negociaciones entre el Gobierno y la oposición de Venezuela, que debían reanudarse este domingo en Ciudad de México. Los delegados de Maduro no acudieron a la mesa, como habían adelantado, en rechazo a la extradición de Saab. “Ninguna persona es más importante que el pueblo venezolano”, dijo este domingo Gerardo Blyde, jefe de la delegación opositora, en rueda de prensa en Ciudad de México.» 
  96. ↑ «La oposición de Venezuela celebra la extradición de Álex Saab a EE.UU.». EFE. 17 de octubre de 2021. «La oposición de Venezuela celebró este sábado la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Álex Saab, señalado de ser testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien se encontraba detenido en Cabo Verde desde hace más de un año por un caso de lavado de dinero. "No hay intocables. Tarde o temprano todos los que han saqueado a Venezuela y cometido delitos de lesa humanidad van a caer" dijo el opositor Carlos Vecchio. Asimismo, la opositora Delsa Solórzano celebró la extradición señalando que la "justicia siempre llega"». 
  97. ↑ «Asesor de Biden: «Desde enero dejamos muy claro que Alex Saab no iba a ser una ficha de negociación»». El Nacional. 22 de octubre de 2021. «Pero lo más importante sobre el tema de Alex Saab es que, sé que en algunos países autoritarios es difícil de entender, pero los procesos judiciales en Estados Unidos y en las democracias robustas son independientes. Y caminan de una forma independiente. Y nosotros desde enero dejamos muy claro que Alex Saab nunca iba a ser parte de una negociación, porque la negociación entre los venezolanos tenía que ser sobre el futuro del país. Creo que la decisión del equipo de Maduro de pararse de la mesa por un individuo que ha sido acusado de robar cientos de millones de dólares del pueblo venezolano demuestra las prioridades de Maduro.» 
  98. ↑ «Duque espera que testimonio de Saab pruebe que gobierno de Maduro es una ‘narcodictadura’». Banca y Negocios. 18 de octubre de 2021. «El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo este lunes que espera que el testimonio del empresario colombiano Alex Saab, próximo a comparecer ante la justicia estadounidense, desvele la «narcodictadura» de Nicolás Maduro en Venezuela.»
  99. ↑ «Extracto del libro Alex Saab: la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario bajo la sombra de Nicolás Maduro » «El sueño incumplido». La Nueva Prensa. 15 de abril de 2021. 
  100. ↑ «El libro del periodista colombiano Gerardo Reyes, según lo reseñado por medios de Colombia, como W Radio y Periferia Urbana, se enfoca en las relaciones entre Saab y figuras políticas colombianas, como Piedad Córdoba y el abogado Abelardo de la Espriella» «Investigación sobre Álex Saab se convierte en libro que revela sus relaciones políticas». El Pitazo. 16 de abril de 2021. 

Información

El artículo Alex Saab en Wikipedia en español ocupó los siguientes lugares en el ranking local de popularidad:

Sobre la pagina

El contenido presentado del artículo de Wikipedia se extrajo en 2021-10-25 basado en https://es.wikipedia.org/?curid=8657775